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Documento do Ministério da Fazenda revela movimentações bilionárias do advogado Willer Tomaz, que também é alvo de investigações da Polícia Federal.
Ygor Fokin Saviolli atuava como gerente de uma rede internacional que movimentou mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos.
Relatório da Polícia Federal detalha transações milionárias e levanta suspeitas sobre o uso de plataformas de jogos para lavagem de dinheiro.
Ação policial aponta lavagem de dinheiro e uso de fintechs em esquema de infiltração da facção criminosa no setor de combustíveis.
Ação investiga esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 7,6 bilhões por meio de postos de combustíveis no Rio de Janeiro.
Paula Simões usou recursos do tráfico de drogas para adquirir imóveis de luxo em São Paulo e foi apontada pela Polícia Federal como herdeira operacional de esquema criminoso.
Ação policial em cobertura de luxo em Niterói resultou em prisões e investiga lavagem de dinheiro bilionária.
Ação da Polícia Federal cumpre mandados da Operação Unha e Carne contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro.
Ação da Polícia Federal cumpre mandados expedidos pelo STF e atinge esquema bilionário envolvendo postos de combustíveis e agentes públicos.
Operação Aposta Final bloqueia até R$ 102 milhões e cumpre mandados em Cuiabá e Várzea Grande.
